锦泓集团: 锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告）

锦泓时装集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年8月27日在上海市闵行区万象企业中心MT2栋7楼2号会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月17日通过邮件方式送达各位董事，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《锦泓时装集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《锦泓时装集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-057）。该议案同样经过公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。锦泓时装集团股份有限公司董事会2025年8月28日。