潞安环能: 潞安环能第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：潞安环能第八届董事会第九次会议决议公告）

山西潞安环保能源开发股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年8月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长王志清主持，5名监事列席。会议审议并通过了多项议案。

审议通过了公司2025年半年度报告；审议通过了《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，关联董事回避表决；审议通过了关于申请办理综合授信业务的议案；审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案；审议通过了关于修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案；审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款并变更为《股东会议事规则》的议案；审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案；审议通过了关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；审议通过了关于修订公司《关联交易准则》的议案；审议通过了关于修订公司《担保管理制度》的议案；审议通过了关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》部分条款并变更为《董事会专门委员会工作细则》等制度的议案；审议通过了关于制定公司《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案；审议通过了关于为控股子公司提供财务资助的议案；审议通过了关于控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案；审议通过了关于山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案；审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案。

以上议案均获得全票通过，部分议案需提交股东会审议。