味知香: 战略委员会工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会工作制度（2025年8月修订））

苏州市味知香食品股份有限公司制定了战略委员会工作制度，旨在适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。该制度规定，战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。

委员会主要职责包括研究和拟定公司中长期发展战略和发展规划，审核重大投资、融资、重组和资产并购等事项并提出建议，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，以及对上述事项的实施进行检查。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召开一次，临时会议由委员提议召开。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。会议记录由董事会秘书保存，委员及列席人员对会议所议事项有保密义务。该工作制度自董事会审议通过之日起生效实施。