寿仙谷: 寿仙谷第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：寿仙谷第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

浙江寿仙谷医药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件形式发出，应到独立董事3名，实到独立董事3名，符合相关规定。会议由独立董事金瑛女士主持，审议并通过《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，该议案基于公司生产经营实际需求制订，遵循公平、公正、自愿、诚信原则，符合相关法律法规及公司制度规定，关联交易结算定价公允，不存在利益输送，追加金额占公司整体经营比例较小，不会导致公司对关联方形成较大依赖，不存在损害公司或股东利益情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会表决时关联董事应回避表决。表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会独立董事专门会议，2025年8月26日。