有友食品: 有友食品第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：有友食品第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-054

有友食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月22日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《有友食品2025年半年度报告》及《有友食品2025年半年度报告摘要》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《有友食品2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《有友食品2025年半年度利润分配方案公告》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。有友食品股份有限公司董事会2025年8月28日。