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爱慕股份: 第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:14:07

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（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）

爱慕股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张荣明主持，7名董事全部出席。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。上述议案均获通过，无反对意见。相关公告文件于2025年8月28日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。本次会议召开符合法律法规和公司章程规定。

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