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天智航: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 04:04:18

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（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

北京天智航医疗科技股份有限公司于2025年8月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。董事会确认2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意为148名激励对象办理归属，可归属数量为386.4660万股，关联董事回避表决。同时，作废因激励对象离职涉及的首次授予13.6890万股和预留授予3.5205万股，合计17.2095万股。会议同意增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获通过。

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