凡拓数创: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案。

首先，审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为报告真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载或重大遗漏。

其次，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规情形。

再次，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，公司总股本由10469.34万股变更为10345.34万股，注册资本相应调整，该议案需提交股东会审议。

此外，逐项审议通过了修订公司部分管理制度的议案，包括募集资金管理制度、信息披露管理制度等23项制度，其中部分制度需提交股东会审议。

会议还审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股孙公司股权的议案》，拟申请不超过6100万元的并购贷款，贷款期限10年。

最后，审议通过了《关于公司申请增加2025年度银行授信额度的议案》，授信总额度由4.5亿元增至6亿元，以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。