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佰仁医疗: 佰仁医疗董事会议事规则(2025年8月)内容摘要

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2025-08-28 03:53:37

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（原标题：佰仁医疗董事会议事规则(2025年8月)）

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事或独立董事提议等。会议由董事长召集主持，通知需提前发出，紧急情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事可委托他人代为出席，但有限制条件。会议表决实行一人一票，记名书面方式进行，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事回避表决的情形包括关联关系等。董事会秘书负责会议记录及档案保存，保存期限十年以上。本规则为公司章程附件，经股东会批准生效。

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