滨海能源: 半年报监事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报监事会决议公告）

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-054

天津滨海能源发展股份有限公司第十一届监事会第二十三次会议于2025年8月27日召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。会议采用现场结合通讯表决方式，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室。公司共有监事3名，全部参加，其中监事樊娜现场参会，监事巩固、郭瑛以通讯方式参会。会议由监事会主席巩固主持，公司高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《关于全资子公司拟签订锂电池负极材料项目施工总承包合同（二）的议案》，投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权。同意河北省安装工程有限公司成为全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司“二期5万吨/年锂电池负极材料前端项目及8.2万吨/年锂电池负极材料石墨化项目”的工程总承包商，合同暂估价款9.1亿元（含税），最终造价以合同约定计价原则和现场签证等费用合计为基础并经发包人监察审计部或其委托的第三方咨询单位审定的结算金额为准。

特此公告。天津滨海能源发展股份有限公司监事会2025年8月28日。