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建科智能: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-08-28 03:50:28

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

建科智能装备制造（天津）股份有限公司将于2025年09月12日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年09月08日。现场会议地点为天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号公司会议室。会议审议《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等。其中议案1需特别决议通过，其余为普通决议事项。中小投资者表决将单独计票。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年09月12日。登记时间为2025年09月10日，可现场或信函登记。

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