（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-065 中航成飞股份有限公司将于2025年9月12日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月8日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师等。会议审议事项包括制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》、购买公司及董事、高级管理人员责任险、修订《公司章程》等10项议案。议案2、3将对中小股东单独计票，议案3需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。登记方式包括现场登记、邮件或传真，登记时间为2025年9月11日上午9:00-11:30和下午14:30-17:00。联系地址为四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号，联系人解晗。网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。
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