（原标题：半年报监事会决议公告）
辽宁和展能源集团股份有限公司于2025年8月26日召开第十二届监事会第十二次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席苏禹主持，会议召集召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》，认为报告编制程序合法，内容真实准确反映公司经营成果和财务状况，未发现相关人员有违反保密规定行为。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规及公司实际情况，拟修订《公司章程》，不再设置监事会、监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度条款废止。该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。在股东大会审议通过前，现任监事继续履职。相关公告已在巨潮资讯网披露。
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