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中航成飞: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-28 02:21:51

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（原标题：董事会决议公告）

中航成飞股份有限公司于2025年8月26日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案。会议同意公司《2025年半年度报告》及其摘要、计提及转回资产减值准备、聘任齐世文为副总经理。审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，以及制定《董事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度》《证券投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》等。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案，该议案将提交股东大会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东大会。

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