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锐科激光: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-28 02:21:21

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（原标题：董事会决议公告）

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《审计委员会议事规则》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。审议通过《关于制定公司2025年度市值管理方案的议案》《关于无锡锐科拟向锐科激光及锐科激光拟向智慧光子无偿划转生产设备的议案》《关于锐威公司开展特种光源产业化能力提升建设项目的议案》，项目总投资9200万元。审议通过为公司及董事、高管续保责任保险的议案，全体董事回避表决。会议决定召开2025年第三次临时股东大会，相关议案将提交股东大会审议。

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