（原标题：董事会决议公告）
上海泓博智源医药股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以邮件形式送达全体董事，会议于2025年8月26日上午10:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长Ping Chen博士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告内容真实、准确、完整反映公司2025年半年度经营情况。2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。3. 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度部分内容进行修改。4. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，每10股派发现金红利0.7元（含税）。5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，将于2025年9月15日下午14:00召开。会议召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
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