（原标题：半年报董事会决议公告）
湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，审议通过多项议案。会议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。选举龙绍飞为公司副董事长，聘任成希军为总经理，改聘邝灿、聘任谢奇为副总经理，张旭为总经理助理。同意使用募集资金477,637,140.50元对广西立劲新材料有限公司增资，并由其对全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资以实施募投项目。公司拟与关联方湘潭电化产投控股集团有限公司、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及非关联方浙江远程新能源商用车集团有限公司共同设立湖南省新能源材料研究院有限公司，公司出资1,000万元，占注册资本25%。审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，该议案尚需提交股东会审议。
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