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奥佳华: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2025-08-28 02:20:21

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（原标题：半年报董事会决议公告）

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，应到董事9名，全部出席。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，三是《关于计提资产减值准备的议案》，认为符合《企业会计准则》要求，能真实反映公司财务状况。四是《关于修订公司章程的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会授权管理层办理相关事宜。五是《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等25项制度及制定2项新制度。六是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月15日下午14:30召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。上述议案具体内容详见公司指定信息披露媒体。

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