（原标题：九鼎投资第十届董事会第七次会议决议公告）
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年8月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长王亮先生主持。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《2025年半年度报告全文及摘要》，该议案已由第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的报告。
第二项议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》，根据相关法律法规，公司将取消监事会及其职权由董事会审计委员会行使，并修订多项公司治理制度。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站同日披露的公告及修订后的制度文件。该议案尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，监事会将继续履行职能。
第三项议案为《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，董事会同意择日召开临时股东会，具体时间和地点将另行通知。
会议形成的决议合法有效。
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