林洋能源: 江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告）

江苏林洋能源股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月27日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。应参加董事7人，实际参加7人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长尹彪先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站发布的《公司2025年半年度报告及其摘要》。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《公司2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站发布的公告（临2025-49）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站发布的公告（临2025-50）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，制定和修订《董事会审计委员会实施细则》《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站发布的公告。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。