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味知香: 审计委员会工作制度（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-28 01:36:52

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（原标题：审计委员会工作制度（2025年8月修订））

苏州市味知香食品股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，并行使监事会职权。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名具备会计专业背景，成员不得兼任公司高管。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议须经全体委员过半数通过。公司应为委员会提供工作条件，配合其履职。涉及财务报告、审计机构聘用、财务总监聘任等事项须经委员会审议后提交董事会。委员会成员须保密会议内容，存在利害关系时应回避。公司需披露委员会人员情况、履职情况及重大问题整改情况。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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