吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

吉林高速公路股份有限公司于2025年8月26日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，应参会董事6人，实际参会6人，会议合法有效。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《吉林高速公路股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，该议案已由第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

2. 审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过关于修订公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》等议案，均需提交2025年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过关于制订公司《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《总经理办公会议事规则》《董事离职管理制度》等议案。

5. 审议通过关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事长工作细则》《总经理工作细则》等议案。

6. 定于2025年9月12日14时在公司四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。吉林高速公路股份有限公司董事会2025年8月27日。