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合盛硅业: 合盛硅业第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-08-28 00:19:28

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（原标题：合盛硅业第四届董事会第八次会议决议公告）

合盛硅业第四届董事会第八次会议于2025年8月26日召开，审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要、2025年半年度计提资产减值准备、取消监事会并修订《公司章程》、制定修订部分公司制度、2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，以及召开2025年第二次临时股东大会等议案。会议决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并授权管理层办理章程修改及工商变更。部分制度修订尚需提交股东大会审议。相关公告于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体。所有议案均获9票赞成，0票反对，0票弃权。

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