（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告）
永臻科技股份有限公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案。根据新《公司法》等规定，公司不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司将修订《公司章程》，删除“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等内容，并完善内部审计机制。同时修订《股东会议事规则》等23项制度，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等10项新制度。上述事项尚需提交股东会审议。在股东会批准前，监事会继续履职。公司对监事会履职期间的贡献表示感谢。
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