超研股份: 中国银河证券股份有限公司关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国银河证券股份有限公司关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金的核查意见）

中国银河证券股份有限公司作为汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关规定对超研股份使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币384,363,201.32元。募集资金投资项目包括医用成像产品研发及产业化建设项目、工业无损检测系统研发项目、便携式DR系统研发、产业化及市场建设项目、创新基地建设项目、全容积超声乳腺诊断仪器多中心研究项目和研发能力提升项目。截至2025年6月30日，公司已使用自筹资金投入募投项目的未置换金额为871.46万元，本次拟置换金额为871.46万元。公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了相关议案，认为该置换行为符合法律法规规定，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐人对公司本次使用募集资金置换投入募投项目的自筹资金事项无异议。