七一二: 天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2025-035

天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名，由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2025年半年度报告及摘要>的议案》。全体委员认为公司2025年半年度报告编制合理，客观反映了公司的生产经营情况及财务状况。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。全体委员对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为立信具备丰富的审计服务经验，顺利完成2024年度审计任务，能够满足公司2025年度审计要求。公司同意续聘立信为2025年度财务报表及内部控制审计机构，并授权管理层决定审计费用。本议案尚需提交公司股东会审议通过。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2025年8月28日