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人福医药: 人福医药第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 22:07:44

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（原标题：人福医药第十一届董事会第二次会议决议公告）

人福医药第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。会议同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用拟不超过2024年度的520万元，授权董事会协商确定具体费用。会议审议通过与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，并审议通过对其的风险评估报告及开展金融业务的风险处置预案，关联董事回避表决。上述涉及关联交易及续聘审计机构的议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。董事会同意于2025年9月12日召开公司2025年第四次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票或非关联董事同意4票，无反对和弃权票。

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