绿岛风: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

广东绿岛风空气系统股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年8月26日召开，会议由董事长李清泉先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整，符合法律、行政法规要求，同意对外报出。
审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会确认公司募集资金使用和管理符合相关规定，不存在违规行为。
审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，决定续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，并授权管理层确定相关费用。该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，拟定以总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利5.80元（含税），合计派发现金红利3,944.00万元。该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年9月12日召开股东会，审议相关议案。