证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-059 天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。2. 审议通过《关于控股子公司间吸收合并及减资暨关联交易的议案》，奥瑞芙吸收合并奥利芙并减少注册资本，有利于优化公司股权架构，提高管理效率，降低管理成本，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。3. 审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》，同意公司申请注册并发行总额不超过20亿元的中期票据，最终发行方案以交易商协会注册通知书为准，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。4. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，同意于2025年9月15日召开第三次临时股东会。特此公告。天津利安隆新材料股份有限公司董事会2025年8月28日。
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