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中源家居: 中源家居股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 21:15:31

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（原标题：中源家居股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

中源家居股份有限公司董事会议事规则（修订稿）旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由7名董事组成，含董事长1人、职工代表董事1人、独立董事3人。董事会设董事会办公室，由董事会秘书负责。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下召开，如十分之一以上表决权股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议由董事长召集主持，通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易表决。会议记录、决议等档案保存十年以上。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。

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