（原标题：南威软件：第五届董事会第十二次会议决议公告）
南威软件股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开，会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。
第一项，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
第二项，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向中国工商银行泉州丰泽支行、福建海峡银行泉州分行、江苏银行北京分行分别申请46600万元、15000万元、5000万元的综合授信额度，合计66600万元，授信期限均为1年。授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金需求合理确定。董事会授权公司经营管理层签署相关文件。
第三项，审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，为全资子公司向银行授信提供担保，以满足其业务发展和日常经营需要，实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。本议案已由公司董事会战略委员会审议通过。
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