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康辰药业: 康辰药业第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:17:36

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（原标题：康辰药业第四届董事会第十九次会议决议公告）

北京康辰药业股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议，会议由董事长刘建华主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，上述议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。部分议案已由董事会审计委员会审议通过。公司监事及高级管理人员列席会议。具体内容详见公司同日披露的相关公告。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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