天地源: 天地源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：天地源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

天地源股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月26日在西安市召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，由赵冀先生主持。会议审议并通过以下议案：选举赵冀先生为公司第十一届董事会董事长；成立四个专门委员会，分别是董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会；聘任王涛先生为公司总裁，刘永明先生、张晓东先生、原学功先生、刘向明先生、杨斌先生为公司副总裁，孙杰女士为公司财务总监，原学功先生为公司董事会秘书，常永超先生为公司证券事务代表；审议通过公司2025年半年度报告及摘要；决定清算注销控股子公司榆林城投天地源置业有限公司；审议通过关于公司2025年度增加日常关联交易的议案，关联董事回避表决。所有议案均获得全票通过。备查文件包括公司第十一届董事会第一次会议决议等相关文件。