（原标题：同力日升第三届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-032
江苏同力日升机械股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席5名，董事长李国平主持，监事及高级管理人员列席。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关文件，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司审计委员会审议通过。
审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司审计委员会审议通过，并将提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关通知，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
江苏同力日升机械股份有限公司董事会 2025年8月28日
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