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飞乐音响: 飞乐音响第十三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 20:15:02

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（原标题：飞乐音响第十三届董事会第七次会议决议公告）

上海飞乐音响股份有限公司于2025年8月26日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等事项。董事会同意公司变更经营范围，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。会议还审议通过修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外捐赠管理制度》及多项公司治理制度，包括制定《公司市值管理制度》《公司董事离职管理制度》等。同时审议通过计提资产减值准备的议案。董事会决定召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为2025年9月25日，审议上述需提交股东大会事项。所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

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