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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司内部控制纲要（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 20:12:11

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司内部控制纲要（2025年8月修订））

杭州天目山药业股份有限公司制定《内部控制纲要》（2025年8月修订），旨在规范公司及下属单位内部控制管理，提升风险防范能力。内部控制目标包括保证合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进发展战略实现。公司建立以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督为核心的内部控制体系。董事会负责内部控制的建立健全与有效实施，审计委员会组织协调，审计部负责日常监督。公司强调适应性、全面性、重要性、制衡性、成本效益、风险防范导向和激励导向原则。要求制定涵盖治理、生产经营、重大业务等方面的管理制度，定期开展风险识别与评估，实施控制措施，强化信息沟通与内部监督，确保内部控制有效运行。本纲要经董事会审议通过、股东会批准后实施。

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