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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 19:57:54

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司战略委员会工作细则（2025年8月修订））

杭州天目山药业股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）明确战略委员会为董事会下设机构，由3至5名董事组成，至少包括企业管理或经济学、法律或法学、产品方面专家各1名，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会设主任委员一名，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资、风险管理、ESG治理等事项，提出建议并提交董事会审议。委员会下设专业小组，董事会办公室负责日常事务。会议分为定期与临时，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录及文件由董事会办公室保存不少于十年，委员负有保密义务。本细则由董事会负责制定、修订和解释，经董事会审议通过后实施。

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