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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 19:57:30

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

杭州天目山药业股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人、董事会秘书1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事长可主持会议、督促决议执行、签署文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。会议记录由董事签字确认，档案保存期限10年以上。本规则由董事会解释，经股东会审议通过后实施。

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