（原标题：北方导航第八届董事会第六次会议决议公告）
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年8月26日召开，应到董事9人，实到9人，会议表决通过以下议案：一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》，9票赞成，0票反对，0票弃权。审计委员会认为报告真实、准确、完整，符合监管要求。二、审议通过《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》，5票赞成，4名关联董事回避表决。该议案经独立董事专门会议全票通过。三、审议通过《经营管理事项权责清单》，9票赞成。四、审议通过修订《信息披露管理办法》，9票赞成。五、审议通过制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，9票赞成。上述相关文件将于2025年8月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
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