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天目药业: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:51:08

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（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告）

杭州天目山药业股份有限公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议决定取消监事会，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。多项公司治理制度获修订或制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度等。其中部分议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2025年9月12日召开第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

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