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晋拓股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:50:20

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（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

晋拓科技股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2025年半年度报告》及摘要，确认其内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对独立董事工作制度、对外担保管理、关联交易管理、对外投资管理、募集资金管理等制度进行修订，部分细则修订议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》及《关于2025年半年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。所有议案均获全票通过。

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