中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料内容摘要_股票频道

（原标题：南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料）

南京中央商场（集团）股份有限公司将于2025年9月19日召开第二次临时股东大会，会议地点为南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室。本次大会提供网络投票，股东可通过上海证券交易所交易系统投票。股权登记日为2025年9月15日。会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及相关议事规则、修订《募集资金管理制度》、修订《董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》、修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》、修订《独立董事工作制度》、修订《关联交易管理办法》及续聘会计师事务所。修订内容涉及取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，调整股东大会和董事会相关条款，优化公司治理结构。此外，公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计服务机构。股东大会授权董事会处理相关变更登记手续。