翔港科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603499 证券简称：翔港科技公告编号：2025-026 上海翔港包装科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月27日在上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室召开，出席股东和代理人共268人，持有表决权的股份总数为141488247股，占公司有表决权股份总数的46.7583%。会议由董事长董建军主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案，以及多项公司治理制度的修订议案，包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》和《对外投资管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》，所有议案均获通过。其中议案1为特别决议事项，获得有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，获得有效表决权的过半数通过。国浩律师（上海）事务所进行了见证，认为会议合法有效。