（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
上海创兴资源开发股份有限公司于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长刘鹏主持，采取现场与网络投票结合方式，表决程序符合法规及《公司章程》。出席会议股东377人，代表有表决权股份130,367,801股，占公司有表决权股份总数的30.6478%。会议审议通过《关于对子公司进行增资的议案》和《关于拟通过公开挂牌方式转让子公司股权的议案》，两项议案均获通过，无否决议案。其中，A股股东对两项议案的同意比例分别为95.3062%和95.3092%。5%以下股东对两项议案的同意票比例分别为90.8264%和90.8322%。浙江天册律师事务所见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、参会人员资格、表决程序合法合规，表决结果合法有效。
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