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卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 19:23:59

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（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

西藏卫信康医药股份有限公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2025年半年度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及多项公司治理制度的修订与制定议案。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度将相应废止，《公司章程》等文件将进行修订。该议案及部分治理制度修订尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年9月12日召开。所有议案表决结果均为赞成7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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