（原标题：中国人寿第八届董事会第十九次会议决议公告）
中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月27日在北京召开，应出席董事12人，实际出席11人，董事长蔡希良因公务书面委托执行董事利明光代为出席并主持会议。会议审议通过《关于公司2025年半年度财务报告的议案》《关于公司2025年中期报告（A股/H股）的议案》《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》《关于不再设立监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》《关于关联方购买公司日常金融产品的议案》《关于公司2025年上半年内部审计工作报告的议案》《关于修订〈公司固定资产审批权限管理办法〉的议案》《关于公司2025年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引中期修订的议案》《关于〈公司2025年-2027年资本规划〉的议案》。所有议案表决结果均为同意12票，反对0票，弃权0票。
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