建设机械: 建设机械第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：建设机械第八届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600984 证券简称：建设机械公告编号：2024-051

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长车万里先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、通过《公司2025年半年度报告及摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站。

二、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》，涉及关联交易，关联董事车万里、樊福锁先生回避表决，具体内容详见上海证券交易所网站。

三、通过《关于修订公司部分内控制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》和《股东会网络投票工作制度》，相关内容详见上海证券交易所网站，上述修订尚需提交公司股东会审议批准。

四、通过《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号2025-050）。

表决结果均为全票通过。特此公告。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年8月27日。