长春一东: 长春一东第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：长春一东第九届董事会第二次会议决议公告）

长春一东离合器股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，应出席董事9名，实际出席8名，董事戴小科授权董事秦晓方代为行使表决权，会议由董事长孟庆洪主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整2025年投资计划的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事孟庆洪、戴小科、刘晓东、秦晓方回避表决。

4. 审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过关于修订《股东会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过关于修订《战略与ESG委员会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。