（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2025-053 上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二是《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规及公司权益分派实施结果，拟变更注册资本、取消监事会并修订公司章程，该议案尚需提交股东会审议。三是《关于修订部分公司管理制度的议案》，为规范公司运作，完善法人治理结构，根据相关法律法规及公司章程，对公司部分管理制度进行修订，该议案也需提交股东会审议。四是《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》，具体内容见2025年半年度报告。五是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议还决定召开2025年第二次临时股东会。特此公告。上海雅仕投资发展股份有限公司董事会2025年8月28日。
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