（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：600265 证券简称：ST景谷 公告编号：2025-074
云南景谷林业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年8月27日上午10点以通讯方式召开，会议由董事长葛意达先生主持，应到董事6名，实到董事6名，监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过了以下议案：
审议通过《2025年半年度报告》及摘要。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。详情见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2025年半年度报告》及摘要。
审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策，能更真实反映公司财务状况和经营成果。该议案已由第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过并发表同意意见。详情见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-073）。
云南景谷林业股份有限公司董事会2025年8月28日
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